1、独立董事意见

2023年12月25日公司第二届董事会独立董事2023年第一次专门会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

经核查，独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司将部分超募资金永久性补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。我们认为公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规范性文件的有关规定。全体独立董事一致同意公司使用超募资金人民币10,000.00万元用于永久补充流动资金，并将此议案提交公司董事会审议。kaiyun体育app下载

2、董事会审议情况kaiyun体育全站入口真假

2023年12月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币10,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.06%。

3、监事会意见

2023年12月28日公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为：公司每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用超募资金10,000.00万元用于永久补充流动资金。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司第二届董事会独立董事2023年第一次专门会议以全票同意审议通过了该事项。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司本次使用超募资金10,000.00万元永久补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议；

2、第二届监事会第九次会议决议；

3、第二届董事会独立董事2023年第一次专门会议的审核意见；

4、中信建投证券股份有限公司关于常州匠心独具智能家居股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见。

特此公告kaiyun体育全站入口ky6994。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

董 事 会

2023年12月29日